وثائق بنما : التهرب الضريبي على طريقة الكبار في 10 نقاط

من طرف يوم 5 أبريل 2016 على الساعة 23:27

أثارت مؤخرا تسريبات “وثائق بنما” ضجة إعلامية كبيرة على مستوى العالم. في ما يلي سنقوم بجرد أهم عشر نقاط التي يجب معرفتها لفهم هذا الموضوع.

1. أطلق إسم “وثائق بنما” على ما أعتبرته وسائل الإعلام أكبر عملية تسريب في العالم

2. 11.5 مليون وثيقة ثثبت تورط مسؤولين وشخصيات عالمية بإيداع أموالهم في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة “موساك فونسيكا” البنمية تم تسريبها

0,,19161656_303,00

3. موساك فونسيكا هي شركة تقع في بنما تعمل بمجال الخدمات القانونية ولديها فروع عالمية

_89077472_89077470

4. يضم الموقع الإلكتروني للشركة شبكة عالمية يعمل بها 600 شخص في 42 دولة

0,,19163386_303,00

5. من أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة هي تولي مسؤولية إصدار التراخيص التجارية والتصاريح الجمركية وإدارة الثروات ومسائل الهجرة وكذا تسجيل اليخوت والطائرات الخاصة عن طريق خلق شركات وهمية وحسابات خارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والمِلكية

Le-scandale-Panama-Papers_image_article_large

6. تغطي “وثائق بنما” المسربة فترة تتجاوز 40 عاما وتشير إلى وجود عدد من الشركات في ملاذات ضريبية أو ما يصطلح عليه بالجنات الضريبية

panamapapers-master

7. هذه الشركات تقوم بعمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب من دفع الضرائب وإخفاء أملاك لا يريد صاحبها أن يكشفها

untitled-article-1459716158

8. التسريبات أسقطت أقنعة حكام وقادة ورياضيين عالميين

بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وإيسلندا وباكستان ورئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى حكام عرب من بينهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.

Panama-Papers-Leak

9. المغرب بدوره لم يسلم من هذه التسريبات في إسم منير الماجدي، السكريتير الخاص لمكتب الملك محمد السادس

o-MOUNIR-MAJIDI-facebook

10. أما بالنسبة للجانب الكروي فقد كانا إسمي ميسي وجوزيف بلاتير ضمن اللائحة المسربة

1829281-38582851-2560-1440

مقالات لكل زمان

أنت قصيرة القامة؟ 9 أسباب تجعلك فتاة جميلة وجذابة

هذه الأشياء التي لا بد من وجودها في أي منزل مغربي

10 سلبيات السكن في حي شعبي مغربي

أقوال بنكيرانية : أشهر مقولات بنكيران منذ توليه منصب رئيس الحكومة المغربي

دول يمكنك زيارتها دون ‘فيزا’: تركيا، ملتقى الحضارات

10 أشياء تجعل شهر رمضان مختلفاً لدى المغاربة

زوجتي المستقبلية العزيزة، هذا ما أريد...

ترجمة وتفسير بعض عبارات الدارجة التي لا يفهمها الجميع - الجزء الثاني

10 كتب من الضروري أن تقرأها قبل بلوغك سن الثلاثين

دول يمكنك زيارتها دون ‘فيزا’: شرق روسيا، الوافد الجديد للائحة