وثائق بنما : التهرب الضريبي على طريقة الكبار في 10 نقاط

من طرف يوم 5 أبريل 2016 على الساعة 23:27

أثارت مؤخرا تسريبات “وثائق بنما” ضجة إعلامية كبيرة على مستوى العالم. في ما يلي سنقوم بجرد أهم عشر نقاط التي يجب معرفتها لفهم هذا الموضوع.

1. أطلق إسم “وثائق بنما” على ما أعتبرته وسائل الإعلام أكبر عملية تسريب في العالم

2. 11.5 مليون وثيقة ثثبت تورط مسؤولين وشخصيات عالمية بإيداع أموالهم في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة “موساك فونسيكا” البنمية تم تسريبها

0,,19161656_303,00

3. موساك فونسيكا هي شركة تقع في بنما تعمل بمجال الخدمات القانونية ولديها فروع عالمية

_89077472_89077470

4. يضم الموقع الإلكتروني للشركة شبكة عالمية يعمل بها 600 شخص في 42 دولة

0,,19163386_303,00

5. من أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة هي تولي مسؤولية إصدار التراخيص التجارية والتصاريح الجمركية وإدارة الثروات ومسائل الهجرة وكذا تسجيل اليخوت والطائرات الخاصة عن طريق خلق شركات وهمية وحسابات خارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والمِلكية

Le-scandale-Panama-Papers_image_article_large

6. تغطي “وثائق بنما” المسربة فترة تتجاوز 40 عاما وتشير إلى وجود عدد من الشركات في ملاذات ضريبية أو ما يصطلح عليه بالجنات الضريبية

panamapapers-master

7. هذه الشركات تقوم بعمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب من دفع الضرائب وإخفاء أملاك لا يريد صاحبها أن يكشفها

untitled-article-1459716158

8. التسريبات أسقطت أقنعة حكام وقادة ورياضيين عالميين

بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وإيسلندا وباكستان ورئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى حكام عرب من بينهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.

Panama-Papers-Leak

9. المغرب بدوره لم يسلم من هذه التسريبات في إسم منير الماجدي، السكريتير الخاص لمكتب الملك محمد السادس

o-MOUNIR-MAJIDI-facebook

10. أما بالنسبة للجانب الكروي فقد كانا إسمي ميسي وجوزيف بلاتير ضمن اللائحة المسربة

1829281-38582851-2560-1440

مقالات لكل زمان

ممنوع التقاط صور السيلفي في هذه الأماكن من العالم

8 كذبات مغربية الأكثر تداولاً

شارات الرسوم المتحركة التي لا تنسى

التوقعات ضد الواقع : كيف نتخيل وجهات سفرنا وكيف نجدها في الواقع

مجموعة صور من المغرب ستجعلك تنبهر بهذا البلد الرائع

11 صورة ظن أصحابها أنهم رفقة مشاهير

15 دولة هي الأقل حرية بالعالم

10 نصائح ستجعل موسمك الدراسي الجديد ناجحاً

وجهة نظر: مغربي، بلد التناقضات الجميلة

أهم 13 أشياء لا يجب عليك فعلها في الدار البيضاء