وثائق بنما : التهرب الضريبي على طريقة الكبار في 10 نقاط

Avatar

من طرف يوم 5 avril 2016 على الساعة 23:27

أثارت مؤخرا تسريبات « وثائق بنما » ضجة إعلامية كبيرة على مستوى العالم. في ما يلي سنقوم بجرد أهم عشر نقاط التي يجب معرفتها لفهم هذا الموضوع.

1. أطلق إسم « وثائق بنما » على ما أعتبرته وسائل الإعلام أكبر عملية تسريب في العالم

2. 11.5 مليون وثيقة ثثبت تورط مسؤولين وشخصيات عالمية بإيداع أموالهم في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة « موساك فونسيكا » البنمية تم تسريبها

0,,19161656_303,00

3. موساك فونسيكا هي شركة تقع في بنما تعمل بمجال الخدمات القانونية ولديها فروع عالمية

_89077472_89077470

4. يضم الموقع الإلكتروني للشركة شبكة عالمية يعمل بها 600 شخص في 42 دولة

0,,19163386_303,00

5. من أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة هي تولي مسؤولية إصدار التراخيص التجارية والتصاريح الجمركية وإدارة الثروات ومسائل الهجرة وكذا تسجيل اليخوت والطائرات الخاصة عن طريق خلق شركات وهمية وحسابات خارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والمِلكية

Le-scandale-Panama-Papers_image_article_large

6. تغطي « وثائق بنما » المسربة فترة تتجاوز 40 عاما وتشير إلى وجود عدد من الشركات في ملاذات ضريبية أو ما يصطلح عليه بالجنات الضريبية

panamapapers-master

7. هذه الشركات تقوم بعمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب من دفع الضرائب وإخفاء أملاك لا يريد صاحبها أن يكشفها

untitled-article-1459716158

8. التسريبات أسقطت أقنعة حكام وقادة ورياضيين عالميين

بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وإيسلندا وباكستان ورئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى حكام عرب من بينهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.

Panama-Papers-Leak

9. المغرب بدوره لم يسلم من هذه التسريبات في إسم منير الماجدي، السكريتير الخاص لمكتب الملك محمد السادس

o-MOUNIR-MAJIDI-facebook

10. أما بالنسبة للجانب الكروي فقد كانا إسمي ميسي وجوزيف بلاتير ضمن اللائحة المسربة

1829281-38582851-2560-1440

مقالات لكل زمان

10 اختراعات هوليودية نتمنى لو كانت حقيقية

أزياء العرائس حسب 7 مناطق مغربية

قصة كل مغربي يسافر عبر قطارات ONCF

هذه هي ”الزبايل” التي فعلها المغاربة عندما اكتشفوا فيسبوك

أخطر 10 قتلة صغار عبر التاريخ

10 أشياء تقوم بها المغربية عندما تذهب لشراء الملابس

10 أسباب ستدفعك للزواج ب'رباطية'

16 جامعة، 14 بلدا، ماتكاليف الدراسة الجامعية هناك؟

تُحبه ولا يحبك، يحبك ولا تُحبه .. الحب من طرف واحد، لماذا وكيف؟

8 أسباب ستجعلك ترغب في قضاء عطلتك في مدينة السعيدية